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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2017年第三次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
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(四)會議召開日期和時間
開始時間： 2017年12月5日10時
結束時間： 2017年12月5日12時
(五)會議召開方式：現常
(六)出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
岩盤浴桃園 本次股東大會的股權登記日為2017年11月30日。股權登記日
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項
(一)審議《關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》；
因公司經營和發展戰略調整，擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。
(二)審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌各項事宜的議案》；
為申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，擬提請股東大會授權公司董事會全權辦理有關具體事宜，授權事項包括但不限於：
1、向全國中小企業股份轉讓系統遞交終止掛牌的申請文件；
2、批準、簽署、提交與終止掛牌相關的文件；
3、辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌有關的其他一切事宜。
以上議案內容詳見全國股份轉讓系統公司指定的信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)，小西牛公告2017-034《青海小西牛生物乳業股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告》。
三、會議登記方法
(一)登記方式
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件(加蓋企業公章)、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章並由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件(加蓋企業公章)、股東賬戶卡和持股憑證。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
(二)登記時間: 2017年12月5日9:00-10:00
(三)登記地點
公司董事會辦公室。
四、其他
(一)會議聯系方式
會議聯系人：周瑩珠先生
聯系地址：青海省西寧市生物科技產業園經二路北段 10號
聯系電話：139 9720 1924
(二)會議費用：本次會議的交通費和食宿費由出席會議的股東及其代理人自理。
(三)臨時提案
臨時提案請於會議召開前十日以書面形式提交。
五、備查文件目錄
《青海小西牛生物乳業股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》
青海小西牛生物乳業股份有限公司
董事會
2017年11月20日
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